safeAML
Lotta al riciclaggio di denaro con safeAML
safeAML supporta le istituzioni finanziarie nella lotta al riciclaggio di denaro digitalizzando i processi di comunicazione esistenti. Ciò consente di risparmiare sui costi e di individuare più rapidamente le attività criminali.
Nell‘anno 2021, il riciclaggio di denaro e le frodi finanziarie costavano circa 133 miliardi di euro. In modo da impedire queste attività, le normative antiriciclaggio a livello nazionale ed europeo impongono alle banche di monitorare le transazione eventuale sospette. Tuttavia, poiché le norme sulla protezione dei dati non consentono la trasmissione dei dati delle transazioni, l’individuazione di attività criminali è resa più difficile. Tramite le richieste di informazioni, le banche possono continuare a scambiare informazioni, ma questo processo, precendentamente manuale, è costoso e inefficiente.
L’obiettivo dell‘applicazione safeAML è superare queste sfide per digitalizzare le richieste di informazioni. safeAML offre a questo scopo tre funzioni: la digitalizzazione dei richieste telefoniche, la costruzione di rete di transazioni basate su dati minimali e gli analisi di relazioni di transazioni sospetti. I risultati di questi analisi vengono trasmessi escusivamente alle istitute coinvolte, né EuroDaT né terzi non ricevono accesso ai dati. La procedura sossostante è allineato con le autorità della protezione dei dati nel Stato federale di Hesia, inoltre un parere legale favorevole è stato presentato al Ufficio federale di vigilanza finanziaria BaFin e all‘unità di informazione finanziaria FIU. L’attaulae fase pilota si svolge con la intensa partecipazione di tre grandi banche, che lavorano anche sui contratti di servizio per la messa in servizio.
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